Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir/arba ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija čia https://www.aboutcookies.org/ Jei ištrinsite slapukus, jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISEKONOMIKASPORTASĮDOMYBĖSGIMTASIS KRAŠTASISTORIJA
ŽMONĖSGAMTA IR AUGINTINIAIŠEIMA IR SVEIKATAMOKSLAS IR ITKULTŪRAŠVIETIMASGYNYBAPOPIEŽIAUS VIZITASMULTIMEDIJA
LIETUVA

Sustabdytas pinigų plovimas

 
2008 07 24 0:00

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo.

Šis tyrimas pradėtas bendradarbiaujant su Ukrainos finansų monitoringo valstybės komiteto pareigūnais. Kauno apygardos prokuratūros nutarimu apribotos nuosavybės teisės į 2 banko sąskaitose esančias lėšas, kurių suma viršija 2,6 mln. JAV dolerių.

FNTT pareigūnai nustatė, kad iš vieno Lietuvos banko į kelių užsienio kompanijų sąskaitas pervedamos didelės pinigų sumos iš Ukrainos. Išsiaiškinta, kad visos gautos lėšos būdavo nedelsiant pervedamos į užsienio valstybių bankų sąskaitas, siekiant atsiskaityti už įvairias prekes bei paslaugas.

Pasak FNTT, bendradarbiaujant su kolegomis iš Ukrainos buvo išaiškinta, kad viena iš banke esančių sąskaitų atidaryta pateikus pamestą Ukrainos piliečio pasą. Įtariama, kad šios lėšos gautos vykdant finansinius bei ekonominius nusikaltimus. Neatmetama galimybė, kad prie šio tarptautinio tyrimo prisijungs ir daugiau užsienio valstybių specialiųjų tarnybų.

DALINTIS:
 
SPAUSDINTI
LIETUVA
Rubrikos: Informacija:
EkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasGynybaKontaktai
ĮdomybėsIstorijaJurgos virtuvėKomentaraiReklama
KonkursaiKultūraLietuvaMokslas ir ITReklaminiai priedai
PasaulisPopiežiaus vizitasSportasŠeima ir sveikataPrenumerata
ŠvietimasTrasaŽmonės#ATEITIESLYDERIAIPrivatumo politika
#AUGULIETUVOJE#LEGENDOS#SIGNATARŲDNR#ŠIMTMEČIOINOVACIJOSKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2018 UAB "Lietuvos žinios"