Estijos spauda: per „Swedbank“ galimai tekėjo Rusijos milijardieriaus pinigai
Kip­re re­gis­truo­ta „Car­bo One“ – vie­na di­džiau­sių pa­sau­ly­je ang­lių pre­ky­bos bend­ro­vių – me­tų me­tus nau­do­jo­si Es­ti­jos „Swed­bank“ pa­slau­go­mis – ji bei vie­nas tur­tin­giau­sių Ru­si­jos žmo­nių Is­kan­de­ras Mach­mu­do­vas, ku­rio su šia bend­ro­ve ne­sie­ja jo­kie ofi­cia­lūs ry­šiai, per ban­ką per­ve­dė 1,4 mlrd. eu­rų, tre­čia­die­nį ra­šo es­tų dien­raš­tis „Pos­ti­mees“.

Kaip matyti iš Švedijos televizijos SVT paviešintos medžiagos, „Carbo One“ metų metus buvo vienas svarbiausių banko verslo klientų. Per „Carbo One“ sąskaitų tinklą iš viso perėjo mažiausiai 1,4 mlrd. eurų.

Nors „Carbo One“ savininku dokumentuose oficialiai nurodomas Dovronbekas Ibrahimovas, SVT tyrimas parodė, kad didelės pinigų sumos iš bendrovės taip pat buvo pervedamos į sąskaitas, siejamas su milijardieriumi I. Machmudovu.

Uzbekistano Bucharos mieste gimęs tadžikų tautybės I. Machmudovas jau 15 metų vadinamas vienu turtingiausių Rusijos žmonių. Žurnalo „Forbes“ leidinys Rusijoje jo turtą pernai įvertino 7,3 mlrd. JAV dolerių.

9-ajame dešimtmetyje I. Machmudovas dirbo vertėju bendrovėje, sovietinius ginklus eksportavusioje į Libiją ir Iraką. Tačiau savo turtus jis susikrovė daugiausia iš vario ir anglių, taip pat iš geležinkelio ir metro traukinių vagonų gamybos.

Lėšos daugiausia buvo pervedamos iš „Swedbank“ sąskaitų į „Danske Bank“. Pervedimai buvo atliekami kasmet nuo 2007 iki 2015-ųjų – paskutinių metų, kurių duomenys buvo nutekinti. Bendra tokių operacijų vertė sudaro mažiausiai porą šimtų milijonų eurų.

Iš nutekintų duomenų matyti, kad I. Machmudovas ir „Carbo One“ dideles pinigų sumas pervesdavo per mažiausiai dvidešimt „Swedbank“ atidarytų sąskaitų.

Pasak SVT, yra aiškių ženklų, jog per visas šias sąskaitas gali būti plaunami pinigai. Pavyzdžiui, bendrovių, kurioms buvo pervedami pinigai, būstinės buvo įsikūrusios vadinamuosiuose mokesčių rojuose, kaip antai Britanijos Mergelių Salose arba Belize. Kelioms iš šių bendrovių atstovavo liūdnai pagarsėjusi Panamos teisinių paslaugų bendrovė „Mossack Fonseca“.

Lėšos daugiausia buvo pervedamos iš „Swedbank“ sąskaitų į „Danske Bank“. Pervedimai buvo atliekami kasmet nuo 2007 iki 2015-ųjų – paskutinių metų, kurių duomenys buvo nutekinti. Bendra tokių operacijų vertė sudaro mažiausiai porą šimtų milijonų eurų.

„Postimees“ duomenimis, „Swedbank“ savo nerezidentų verslą Estijoje pradėjo tikrinti 2009 metų pabaigoje. Per trejus metus išnagrinėti su visais klientais nerezidentais susiję dokumentai ir atsisakyta teikti paslaugas daugiau kaip 350 klientų. Tačiau „Carbo One“ jų sąraše nebuvo.

„Postimees“ taip pat pažymima, kad didelė dalis pervedimų, susijusių su „Carbo One“, buvo atlikti tarp veikusių įmonių, ir jie buvo pagrįsti.