Pinigų plovimo skandale atsiduria vis daugiau bankų
Į be­sip­le­čian­tį ru­siš­kų pi­ni­gų plo­vi­mo skan­da­lą pa­ten­ka vis dau­giau Eu­ro­pos ban­kų, ra­šo agen­tū­ra „Bloom­berg“.

Skandalas kilo dėl „Danske Bank“ Estijos padalinio, per kurį, kaip įtariama, per kelerius metus buvo pervesta apie 200 mlrd. eurų. Praėjusį mėnesį įtarimų dalyvavus pinigų plovime kilo ir dėl Švedijos „Swedbank“.

Šią savaitę panašių įtarimų sulaukė Austrijos „Raiffeisen Bank International“ ir mažiausiai du Nyderlandų bankai.

Iš atskleidžiamų faktų matyti tarp bankų sukurtas tinklas, kuris buvo naudotas neteisėtų lėšų pervedimui iš buvusios Sovietų Sąjungos į Vakarų valstybes, dažnai per Lietuvą ir Estiją, rašo agentūra.

Baltijos šalyse, JAV, Jungtinėje Karalystėje ir Šiaurės šalyse jau pradėta nemažai tyrimų, tačiau beveik kasdien atskleidžiami nauji faktai leidžia spėti, jog, vis labiau aiškėjant pinigų plovimo mastui, dar laukia nemažai staigmenų.

Investuotojo Billo Browderio (Bilo Brauderio) fondui „Hermitage Fund“ pareiškus, kad „Raiffeisen Bank International“ ignoravo ženklus, kurie būtų padėję sustabdyti nešvarių rusiškų pinigų plovimą, Austrijos banko akcijų kursas antradienį krito 15 procentų.

Atpigo ir Nyderlandų bankų akcijos, kai šalies žurnalas „De Groene Amsterdammer“ pranešė, jog grupė, pavadinta „Troika Laundromat“, per tris didžiausius iš jų pervedinėjo lėšas iš Rusijos.

Kol kas neaišku, ar visos pervedamos lėšos buvo neteisėtos, ir, kone kasdien atsirandant naujiems faktams, tikram šios pinigų plovimo schemos mastui nustatyti gali prireikti ne vieno mėnesio.

Vis labiau aiškėja, kad Šiaurės šalių bankai, dažnai per savo padalinius Baltijos šalyse, buvo tapę kanalais, kuriais nešvarūs pinigai iš Rusijos buvo pervedami į Vakarus, rašo „Bloomberg“.

„Danske Bank“ yra pripažinęs, kad per jo padalinį Estijoje 2007–2015 metais buvo pervesta apie 200 mlrd. eurų įtartinų lėšų. Praėjusį mėnesį įtarimų šioje byloje sulaukė ir „Swedbank“, seniausias Švedijos bankas ir didžiausia Baltijos šalių finansų grupė.

Per didžiausią Šiaurės šalių regiono banką „Nordea“ per 12 metų buvo pervesta apie 700 mln. eurų galbūt nešvarių pinigų, pirmadienį pranešė Suomijos televizija YLE, remdamasi nutekintais dokumentais, kuriuose pateikiami 2005–2017 metų duomenys.

Pasak YLE, kuri naujausią informaciją apie „Nordea“ paskelbė kartu su danų laikraščiu „Berlingske“, iš dokumentų galima spėti, kad didžioji dalis įtartinų pinigų buvo pervesta per banko padalinius Estijoje, Danijoje ir Švedijoje ir atliekant tuos pervedimus buvo sistemingai naudojamos priedangos bendrovės, įskaitant įmones, kurios buvo užregistruotos vadinamuosiuose mokesčių rojuose ir kurių tikrųjų savininkų beveik neįmanoma nustatyti.

Informacija apie įtartinus pervedimus per „Nordea“ yra gauta iš didžiulės nutekintos 2005–2017 metų bankinių mokėjimų duomenų bazės, kurią paskelbė tiriamosios žurnalistikos centras OCCRP, tiriantis pinigų plovimo sistemą, kurią vadina „Troika Laundromat“.

Pasak žurnalo „De Groene Amsterdammer“, kuris taip pat priklauso OCCRP grupei, lėšų iš Rusijos pervedimui „Troika Laundromat“ naudojo ir sąskaitas trijuose didžiausiuose Nyderlandų bankuose. Leidinys konkrečiai mini maždaug 43 mln. eurų, už dviejų jachtų statybą pervestų į Nyderlandų jachtų statybos bendrovės „Heesen“ sąskaitą banke „Rabobank“, taip pat apytikriai 190 mln. eurų, pervestų per sąskaitas Nyderlandų banko „ABN Amro“ padalinyje, kurį vėliau perėmė „Royal Bank of Scotland“.

„ABN Amro“ akcijų kursas antradienį krito 5 proc., o „Royal Bank of Scotland“ – 3,3 procento.

„ING Groep“ akcijos atpigo 3,6 proc., vienam olandų laikraščiui pranešus apie tai, jog banko padalinys Maskvoje iki 2013 metų teikė paslaugas klientui, nors įtarė, kad jis dalyvauja pinigų plovime.

Tuo tarpu „Hermitage“ tvirtina, jog iš sąskaitų Lietuvos Ūkio banke ir „Danske Bank“ Estijos padalinyje į sąskaitas banke „Raiffeisen Zentralbank Oesterreich“, kuris tų operacijų laikotarpiu buvo pagrindinis „Raiffeisen Bank International“ savininkas, buvo pervesta iš viso 634 mln. JAV dolerių.

O vokiečių dienraštis „Sueddeutsche Zeitung“ pranešė, jog iš sąskaitų Vokietijos banke „Deutsche Bank“ į sąskaitas, priklausančias „Troika Laundromat“, 2003–2017 metais buvo pervesta daugiau kaip 889 mln. JAV dolerių.

Didžiausio Vokietijos banko akcijų kursas antradienį smuko 1,4 procento.