„Swedbank“ pinigų plovimo prevenciją vadina netinkama
Šve­di­jos na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo SVT nau­jais duo­me­ni­mis, „Swed­bank“ iš­ori­nio au­di­to at­as­kai­tos ren­gė­jai tvir­ti­na, kad ban­ko pa­da­li­nys Es­ti­jo­je pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­ją vyk­dė ne­tin­ka­mai.

„Buvo nustatyti didelio masto pinigų plovimo prevencijos reikalavimų pažeidimai „Swedbank“ Estijos padalinyje „, – tvirtina SVT, remdamasi audito išvadų rengėjais.

Tuo tarpu „Swedbank“ tvirtina, jog išvadų juodraštis, kuriuo remiasi SVT, buvo įtrauktas į platesnį išorinį tyrimą ir išsiųstas Švedijos valdžios institucijoms, skelbia Estijos nacionalinis transliuotojas bei „Reuters“ agentūra.

Anot žiniasklaidos, „Swedbank“, kurio atžvilgiu Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos pradėjo bendrą tyrimą, bandė nuslėpti bendradarbiavimą su aukštam rizikos lygiui priskiriamais klientais.

„Swedbank“ tikina, jog toliau kruopščiai analizuoja informaciją ir bendradarbiauja tiek su išoriniais partneriais, tiek ir su valdžios institucijomis.

Dėl šių įtarimų „Swedbank“ savo tarybą papildys nauja nare – dešimtąja jos nare taps Švedijos vertybinių popierių rinkos tarpininkų asociacijos vykdomoji direktorė Kerstin Hermansson.

„Swedbank“ pasamdytam analitiniam konsultacijų centrui „Forensic Risk Alliance“ (FRA) praėjusį penktadienį paskelbus palankias bankui preliminarias tyrimo išvadas apie įtariamą banko dalyvavimą pinigų plovimo veikloje Baltijos šalyse, „Swedbank“ direktorių taryba išreiškė pasitikėjimą banko vadove Birgitte Bonnesen.

Savo ruožtu B. Bonnesen pranešė apie sprendimą tyrimą tęsti ir banke įkurti specialų nusikaltimų žvalgybos skyrių, taip pat apie planuojamas investicijas į procesus ir technologijas, skirtas užtikrinti efektyvią bei tvarią kasdienės rizikos valdymo praktiką.

Kiek daugiau nei prieš mėnesį SVT tiriamosios žurnalistikos laida „Uppdrag Granskning“ paskelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007–2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų). Tai galėjo būti pinigų plovimas – pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.

Šio mėnesio viduryje agentūra „Bloomberg“ pranešė, jog SVT, remdamasi „Swedbank“ 2018 metų vidaus ataskaita, jau įvardijo gerokai didesnę sumą – per šiame banke atidarytas sąskaitas 2007–2015 metais galėjo būti pervesta apie 95 mlrd. kronų (9 mlrd. eurų) įtartinų lėšų.