Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir/arba ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija čia https://www.aboutcookies.org/ Jei ištrinsite slapukus, jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Kultūra ir žmonėsGamta ir augintiniaiŠeima ir sveikataMokslas ir ITSportasŠvietimasTrasaĮdomybėsRinkimų maratonas
EKONOMIKA

Estijos finansų inspekcija tikrina „Swedbank“ padalinį 

2019 balandžio 2 d. 16:14
Asociatyvi iliustracija
Asociatyvi iliustracija
Scanpix nuotrauka

Estijos finansų inspekcija antradienį nusiuntė savo kontrolierius į „Swedbank“ Estijos banko būstinę, pranešė nacionalinis transliuotojas ERR.

„Šiandien pradėjome „Swedbank“ tikrinimą“, – sakė tarnybos atstovė Livija Vosman.

Šią informaciją patvirtino Estijos „Swedbank“ atstovė spaudai Kristiina Herodes.

„Kontrolieriai dirba, bendradarbiaujame su jais“, – sakė K. Herodes.

Estijos ir Švedijos finansų priežiūros institucijos vasario 21-ąją sutarė bendradarbiauti tikrinant žiniasklaidos paskelbtą informaciją dėl didelio masto pinigų plovimo per „Swedbank“. Panašūs bendradarbiavimo susitarimai buvo pasiekti ir tarp Švedijos ir Lietuvos bei Latvijos reguliuotojų.

Pasak žiniasklaidos, „Swedbank“ pasamdyto išorinio auditoriaus ataskaitos rengėjų išvadomis, banko padalinys Estijoje pinigų plovimo prevenciją vykdė netinkamai.

Anot Švedijos finansų inspekcijos, per šiuos tikrinimus bus siekiama išsiaiškinti, kaip pastaraisiais metais, taip pat laikotarpiu iki 2016-ųjų buvo laikomasi rizikos valdymo reikalavimų. Tyrimas gali užtrukti iki spalio, po to seks atitinkami sprendimai.

Praėjusią savaitę Švedijos kovos su ekonominiais nusikaltimų tarnyba „Swedbank“ centrinėje būstinėje Stokholme atliko kratą, siekiama išsiaiškinti, ar banko akcininkai gaudavo vidaus informacijos neteisėtais būdais. Įtariama, kad „Swedbank“ vadovybė iš anksto žinojo apie artėjantį žiniasklaidos pranešimą dėl galimo banko įtraukimo į pinigų plovimo schemas bei informavo apie tai akcininkus, kad būtų minimizuoti jų nuostoliai dėl galimo akcijų nuvertėjimo.

Kiek daugiau nei prieš mėnesį Švedijos transliuotojo SVT tiriamosios žurnalistikos laida „Uppdrag Granskning“ paskelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007–2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų). Tai galėjo būti pinigų plovimas – pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.

Kovo viduryje agentūra „Bloomberg“ pranešė, jog SVT, remdamasi „Swedbank“ 2018 metų vidaus ataskaita, jau įvardijo gerokai didesnę sumą – per šiame banke atidarytas sąskaitas 2007–2015 metais galėjo būti pervesta apie 95 mlrd. kronų (9 mlrd. eurų) įtartinų lėšų.

Praėjusią savaitę atsiskleidė naujų duomenų, jog „Swedbank“ teikė klaidingą informaciją JAV valdžios institucijoms, kurios buvo pateikusius užklausimų dėl „Panamos bylos“ tyrimų. Įtariama, kad tarp tokių mokėjimų gavėjų galėjo būti JAV Donaldo Trumpo rinkimų štabo buvęs vadovas Paulas Manafortas – pastarasis vėliau buvo nuteistas už mokesčių machinacijas, bankų apgaudinėjimą, neteisėtą lobizmą ir spaudimą liudytojams.

Taip pat skelbta, jog tarp „Swedbank“ klientų, sulaukusių įtartinų sumų, buvo buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius.

Kovo 28-ąją Švedijos finansų grupės „Swedbank“ direktorių taryba atleido Birgitte Bonnesen iš grupės prezidentės ir vykdomosios direktorės pareigų, o vėliau tą pačią dieną vykęs banko akcininkų susirinkimas nusprendė, kad iš buvusios vadovės gali būti pareikalauta atlyginti žalą.

Reklama
DALINTIS
ŽYMĖS
_
Rubrikos: Informacija:
EkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasGynybaKontaktai
ĮdomybėsIstorijaKomentaraiKonkursaiReklama
Kultūra ir žmonėsLietuvaMokslas ir ITPasaulisReklaminiai priedai
Rinkimų maratonasSportasŠeima ir sveikataŠvietimasPrenumerata
TrasaKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2019 UAB "Lietuvos žinios."
Privatumo politika